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洗錢防制法新制 100分

洗錢防制法新規定自106年6月28日開始施行囉!!為保障您的交易安全與維持金融秩序,橘子支付為您整理洗錢防制小秘訣

1、國人出入境攜帶新台幣10萬元以上或等值人民幣2萬元、1萬美元之外幣,應誠實申報。
2、金融機構受理開戶或交易應落實客戶身份確認,遏止不法金流,民眾更需一起防止非法洗錢,保障自身財產安全。
3、除金融機購外,銀樓、律師、公證人、會計師、地政士及不動產經紀,從事特定交易時,負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易義務。